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    关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告
    2019年01月11日

    各相关单位:

      按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定及相关要求,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台)已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构(以下统称从业机构)已可接入网络监测平台。现就有关事项公告如下:

      一、接入机构范围及接入方式

     ?。ㄒ唬┮婪ù邮峦缃璐?、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融的机构,应在2019年1月31日前,按照《管理办法》的规定通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

     ?。ǘ┐邮禄チ鹑谝滴竦慕鹑诨购屯缰Ц痘?,按照《管理办法》的规定,可根据反洗钱工作需要登录网络监测平台进行注册后,接入并参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享等工作。

     ?。ㄈ┲泄チ鹑谛峄嵩钡ノ换蚱涫导示チ鹑谝滴竦淖庸居Π凑铡豆芾戆旆ā?、《中国互联网金融协会章程》的规定开展反洗钱自律管理,及时接入网络监测平台。

      二、接入流程概述

     ?。ㄒ唬┠饨尤牖谷范ㄒ幻聪辞ぷ魅嗽保ㄒ韵鲁啤按右祷构芾碓薄保└涸鸾尤爰嗖馄教ㄏ喙厥孪畎炖?,并由其登录网络监测平台(网址www.ifaml.net)进行注册,填写本机构的基本信息、上传相关资料。

     ?。ǘ┳⒉嵬瓿刹⒕匾蠛撕?,从业机构管理员将通过注册时预留的手机号码收到短信通知。请及时按照短信通知要求,登录网络监测平台,按照平台的指引完成资料传送、信息填写等流程后,再次提交审核。

     ?。ㄈ┚俅紊蠛送ü?,从业机构管理员将收到包含开通VPN账户等内容的短信通知。请从业机构管理员按照短信通知指引,为本机构开通VPN账户,据此正式接入网络监测平台。

      三、其他事项

     ?。ㄒ唬┌凑铡豆芾戆旆ā返墓娑?,互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构按照法律规定和监管政策确定、调整并公布。如遇监管政策调整,网络监测平台将相应调整接入机构的范围。

     ?。ǘ┠壳霸葜豢糯右祷棺懿康慕尤?,从业机构分支机构可待人民银行分支机构或者从业机构总部为其创建用户后接入。

     ?。ㄈ┙尤牖褂忧磕诓抗芾?,确保VPN账号等工作信息安全保密。当承担管理员职责的工作人员出现调离岗位、离职等情况时,接入机构应及时更换管理员。

     ?。ㄋ模┯泄丶嗖馄教ń尤氲牧鞒毯筒僮髦敢?,请登录平台后获取。

      如遇问题,可登录网络监测平台移动端APP“AF交流”咨询移动小秘书,并可拨打以下电话或发送邮件:

      技术咨询电话:022-58606626

      业务咨询电话:010-66167727    010-66168626

      邮箱:ifaml-service@www.jushiming.cn

      特此公告。

        附件1: 接入前应准备的材料信息清单.pdf

        附件2:具体字段.pdf

        附件3:互联网金融反洗钱与反恐融资网络监测平台操作手册(1.0版).pdf

      中国互联网金融协会

      2019年1月11 日